Washington Eyaleti Finansal Kurumlar Departmanı (DFI) bir tüketici koruması yayınladı. uyarı Eucoinotrade olarak bilinen “iddia edilen kripto para birimi değişimine” yönelik.
Rapora göre en az bir kişi “gelişmiş ücret dolandırıcılığı” gibi görünen bir olayın kurbanı olmuş olabilir. Bu, sözde kazançları serbest bırakmak için gerekli olduğu kisvesi altında ücretler için büyük meblağlı ödemeler talep etmeyi içeren bir güven şemasıdır.
DFI’ye göre, “5 veya 6 kez toplam yaklaşık 50.000 $’lık yatırım yaptıktan sonra, yatırımcının Eucoinotrade hesabı iddiaya göre 414.000 $’ın üzerine çıktı.” Ancak iddiaya göre sorunlar, yatırımcı parayı çekmeye çalıştığında başladı.
Başlangıçta ‘müşteri hizmetleri’, yatırımcının kazançlarının hesabını “elit statüsüne” yükseltmesini gerektirdiğini iddia etti ve yatırımcının 40.000 $ tutarında “yazılım yükseltme” ücreti ödemesini talep etti.
‘Müşteri hizmetleri’ daha sonra 40.000 $’ lık ücretten feragat etmeyi kabul etti, ancak yatırımcının paralarına erişmek için yine de 14.000 $’ lık bir işlem ücreti ödemesi gerektiği konusunda ısrar etti. Bu ücret alındıktan sonra, yatırımcıdan “IRS zorunlu ücreti” adı verilen 9.400 dolarlık bir ücret daha istendi – Washington DFI’nin var olmadığını söylediği bir şey.
Uyarı, kuruluşun araştırmasına göre, Eucoinotrade’in İnternet sitesi birkaç potansiyel kırmızı bayrak atar: İrlanda’da kayıtlı olduğunu iddia eder, ancak iddia edilen değiş tokuşun işletme kimliğinin tamamen farklı bir şirkete atıfta bulunduğu görülür; web sitesinin SSS bölümünde, kurucularının kara para aklamak için komplo kurmaktan ve internet tabanlı lisanssız bir para hizmeti işi yürütmekten suçunu kabul etmesinden önce 2018’de kapatılan bir hizmet olan Payza’yı hâlâ kabul ettiği belirtiliyor; web sitesi, diğer yüzlerce şüpheli site tarafından paylaşılan bir şablonla oluşturulmuş gibi görünüyor.
Ecoinotrade sitesi, bir “ikili algoritma” kullanarak minimum yatırım tutarı 1.000 ila 150.000 ABD Doları arasında değişen kullanıcı hesaplarında günlük %150 kâr sunduğunu iddia ediyor. Ancak web sitesinde herhangi bir araştırma veya şirket profil bilgisi görünmedi.
Cointelegraph, Ecoinotrade’e uyarıyı sordu ancak hemen bir yanıt alamadı. Cevap vermeleri durumunda bu hikaye güncellenecektir.