Küresel bankacılık sistemine erişimi sürdürme mücadelelerinin ortasında, Singapur merkezli USDT stablecoin ihraççısı Tether’in arkasındaki şirketler, sahte belgeler, gizlenmiş kimlikler ve paravan şirketlerin bir karışımını kullandı. Wall Street Gazetesi.
USDT’ler Tether, değerin ABD dolarına sabitlendiğini ve ABD doları/sıvı eşdeğerleriyle 1:1 oranında desteklendiğini iddia ediyor. USDT, şu anda dolaşımda olan 71.124 milyar dolarlık token ile piyasa değerine göre en büyük stablecoin.
Tether’in ticaret hacimleri tipik olarak şu bölgededir: Bitcoin Ve Eter kombine CoinMarketCap’e göre USDT, son 24 saatte Bitcoin’in 25.65 milyar $ ve Ether’in 9.7 milyar $’lık işlem hacmine karşılık 37.239 milyar $ işlem hacmi gördü.
Tether ve Destekçilerin Banka Erişimini Sürdürmek İçin Geleneksel Olmayan Taktikleri Kullanması
WSJ’ye göre, Tether’in küresel bankacılık sistemine erişimi sürdürmek için alışılmadık taktikler kullanması, 2017’de Wells Fargo & Co’nun kripto firmasının Tayvanlı banka hesaplarından birkaçından işlem yapmayı bırakmasıyla başladı. Tether, o sırada bankaya karşı açılan bir davada bunun “işleri için varoluşsal bir tehdit” olduğunu söyledi.
Wall Street Journal’ın aktardığı belgeler, Tether’in arkasındaki şirketlerin Tayvan’da Hylab Technology Ltd. yöneticisi Chrise Lee’nin emanetinde yeni hesaplar açtığını, ancak hesapların Hylab Holdings Ltd. adı altında açıldığını ortaya koydu. Türkiye’de, o zamandan beri ABD Adalet Bakanlığı tarafından bir terör örgütüne kara para aklamak için kullanılmakla suçlanan Deniz Royal Dış Ticaret adlı bir şirket altında açıldı.
Tether’in kardeş şirketi Bitfinex’in, kripto şirketleri için banka hesapları açmak üzere paravan şirketler açmasıyla tanınan, şimdi iflas etmiş Panama merkezli Crypto Capital Corp adlı bir şirkete 1 milyar dolardan fazla para aktardığı bildirildi. Bitfinex şimdi, banka dolandırıcılığı ve kara para aklama iddialarıyla yaklaşık 850 milyon dolarlık varlığına el konulan Crypto Capital Corp tarafından dolandırıldığını iddia ediyor.
Belgeler ayrıca Tether ve destekçileri tarafından New York Signature Bank ile ABD bankacılık erişimini genişletmek için kullanılan aldatma taktiklerini de ortaya koyuyor. 2018’de Signature, Tether ve ilişkili firmalarıyla bağlantılı iki hesabı kapatırken, Bitfinex’ten gelen bir hesap başvurusunu da reddetmişti.
Bununla birlikte, havacılık yakıtı komisyoncusu AML Global kısa süre sonra bir hesap için Signature Bank’a başvurdu ve hesabı, küresel para birimi riskinden korunmak için ABD merkezli kripto borsası Kraken’de kripto para ticareti yapmak için kullanmak istediğini iddia etti. Bildirildiğine göre hesap başvurusu, AML Global’in sahibi Christopher Harbourne’un Tether ve Bitfinex’in yaklaşık %12’sine sahip olduğunu, ancak farklı bir adla, Chakrit Sakunkrit altında olduğunu açıklamadı.
Chakrit Sakunkrit adı daha önce, Signature Bank’ın Tether ve ilgili şirketin önceki hesapları kapatıldığında kara para aklama önlemlerinden kaçmaya çalıştığını düşündüğü için kara listeye alınmıştı. AML Global hesabı geçici olarak verildi, ancak Signature Bank yöneticileri, AML Global’in iddia ettiği gibi hesap etkinliğinin Kraken’e değil, Bitfinex’e bağlı olduğunu fark ettikten sonra kısa süre sonra kapatıldı.
Kripto Piyasaları Düşüşü
Tether eleştirmenlerine FUD’u hızlandırmak için daha fazla cephane sağlayacak olan en son WSJ raporunda büyük kripto para birimi fiyatları düştü. Bazıları, Tether’in iddia ettiği gibi USDT’nin ABD doları veya eşdeğerleri tarafından 1:1 oranında desteklenmediğini iddia ediyor. Bitcoin, son 24 saatte yaklaşık %4,8 düşüşle en son 22.300 Dolar civarında işlem görürken, Ether son 24 saatte yaklaşık %5 düşüşle 1.560 Dolar civarındaydı ve her ikisi de raporun yayınlanmasından bu yana yaklaşık %1 düştü.
Tether, FTX’te olduğu gibi büyük ölçekli bir banka hücumu yaşarsa, bu en azından kısa vadede kripto pazarları için felaket olabilir, dolayısıyla en son raporun ardından düşüş olabilir. USDT, kripto alanında önemli bir gelen likidite kaynağıdır.
Düzenleme: Tether, Crytonenews’e ulaştı ve kendi hesaplarında da yayınlanan bu açıklamayı yayınladı. Blog:
“Wall Street Journal’ın uzun zaman önceki bayat iddialarla ilgili raporu tamamen yanlış ve yanıltıcıdır. Bitfinex ve Tether birinci sınıf uyum programlarına sahiptir ve geçerli Kara Para Aklamayı Önleme, Müşterinizi Tanıyın ve Terör Finansmanıyla Mücadele yasal gerekliliklerine bağlıdır.
Bitfinex ve Tether, küresel yasa uygulamalarının gururlu ortaklarıdır ve kara para aklama, terörizm ve kötü aktörler tarafından işlenen diğer suçları önlemede ABD Adalet Bakanlığı’na ve dünyadaki diğer yasa uygulama kuruluşlarına düzenli ve gönüllü olarak yardımcı olur.
Bu haksız saldırılar, bizi bu çabalara devam etmekten ve piyasanın bizi sektörde lider yaparak açıkça tanıdığı en likit ve güvenilir stablecoin deneyimini sunmaktan alıkoyamayacak.”