Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Coinbase Global’de içeriden bilgi ticareti yapmakla suçlanan eski bir ürün yöneticisine karşı açılan davaya yönelik bir kararla ilerliyor.
Washington’un Batı Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesinde 3 Nisan’da yapılan bir davada, SEC söz konusu Ishan Wahi ile “prensipte bir anlaşmaya” varmıştı. Eski Coinbase çalışanının – kardeşi Nikhil Wahi ve ortağı Sameer Ramani ile birlikte – toplamı 1 milyon doları aşan yeni token listelerinden kar elde etmek için kripto borsasından elde ettiği gizli bilgileri kullandığı iddia edildi.
Dosyada, “SEC personeli tarafından önerilen herhangi bir anlaşmanın, onay için Mahkemeye sunulmadan önce SEC içinde gözden geçirilmesi ve SEC Komiserleri tarafından onaylanması gerekir, bu süreç birkaç hafta sürebilir.”
Yetkililer İşhan ve Nikhil tutuklandı Temmuz 2022’de – bildirildiğine göre Hindistan’a uçmaya çalışıyor – ve daha sonra her iki kardeş de içeriden bilgi ticareti suçlamalarına paralel olarak suçlarını kabul ettiler. 3 Nisan tarihli dosyaya göre SEC, Ocak ayında 10 ay hapis cezasına çarptırılan Nikhil ile “iyi niyetli görüşmeler” yürütüyordu.
Wahi kardeşlere karşı açılan dava, FTX ve Celsius gibi platformların iflas ilan etmesinden önce, büyük bir ABD kripto borsasının içeriden öğrenenlerin ticaretini içeren ilk davalarından biriydi. Orijinal şikayette, Ishan’ın Ağustos 2021’den Mayıs 2022’ye kadar ürün müdürü pozisyonunda Coinbase tarafından kontrol edilen borsalarda kripto para birimlerinin listelenmesine ilişkin bilgilere erişimi olduğu iddia ediliyor. Coinbase listelemesinin fiyat artışına neden olması bekleniyordu.
SEC’in kriptoyu çökertmesi bağlamında dikkate değer olan dava regülatör etiketini gördüm tokenlerin dokuzu kendi alanına giren “kripto varlık menkul kıymetleri” olarak. SEC daha sonra bir Wells bildirimi yayınladı – olası bir yaptırım eylemi uyarısı – Mart ayında Coinbase’e. Borsanın baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, bildirimin SEC temsilcileriyle yapılan birçok görüşmeye rağmen geldiğini söyledi.
dergi: Güçler Açık… Kripto ile içeriden öğrenenlerin ticareti hedefleniyor