Amerika Birleşik Devletleri federal savcıları, Bulgaristan’dan iade edildikten sonra şimdi 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan, operasyondaki rolü nedeniyle sahte kripto para birimi düzeni OneCoin’in eski bir yöneticisini suçladı.
21 Mart’ta Adalet Bakanlığı (DOJ) yüklü OneCoin’in eski hukuk ve uyumluluk başkanı Irina Dilkinska, her biri maksimum 20 yıl hapis cezası gerektiren bir adet telsiz dolandırıcılığı ve bir adet kara para aklama komplosu ile suçlandı.
Dilkinska’nın, OneCoin’in 400 milyon dolardan fazla gelirinin aklanmasına yardım ettiği ve bir işbirlikçinin tutuklandığını duyunca suçlayıcı kanıtları yok ettiği ve suçlayıcı mesajlar gönderdiği iddia ediliyor.
Bulgar kadın, milyarlarca dolarlık kripto para piramit şeması “OneCoin”de rol almakla suçlandı ve Bulgaristan’dan ABD’ye iade edildihttps://t.co/XsY0rYJWeF
— ABD Başsavcısı SDNY (@SDNYnews) 21 Mart 2023
ABD Avukatı Damian Williams, OneCoin’in doğası gereği Dilikinska’nın iş unvanındaki ironiye dikkat çekerek şunları söyledi:
“OneCoin kripto para birimi piramit planının sözde Hukuk ve Uyumluluk Başkanı Irina Dilkinska, iş unvanının tam tersini başardı ve iddiaya göre OneCoin’in paravan şirketler aracılığıyla milyonlarca dolarlık yasadışı geliri aklamasını sağladı.”
Duyuruda, Dilkinska’nın 20 Mart’ta Bulgaristan’dan iade edildiği ve ertesi gün ABD Sulh Ceza Hakimi Sarah Netburn huzuruna çıkarılacağı belirtildi.
OneCoin, 2014 yılında “cryptoqueen” Ruja Ignatova ve Karl Sebastian Greenwood tarafından kuruldu. birden fazla suçlamayı kabul etti Aralık 2022’de aleyhine dava açıldı ve 60 yıla kadar hapisle yargılanıyor.
İlgili: DOJ ve SEC, SVB çöküşünü ve içeriden öğrenilen hisse satışlarını araştıracak: Rapor
Ancak Ignatova bunu başardı. kolluk kuvvetlerinden kaçmaktutuklanması için federal tutuklama emri çıkarılmasından sadece 15 gün sonra Yunanistan’a uçarken Ekim 2017’de kayboldu.
2014 yılında Ruja Ignatova adlı bir kadın, “OneCoin” adlı sahte bir kripto para birimini piyasaya sürdü. Para biriminin hiçbir zaman var olmamasına rağmen, Ruja tüm dünyadaki insanları yatırım yapmaya ikna etti. 2017’de 4 milyar dolar kar elde ettikten sonra Yunanistan’a giden bir uçağa bindi ve o zamandan beri görülmedi. pic.twitter.com/DoJCfmy0Uj
— Gerçekler – Garip ve İlginç (@info_tale) 15 Mart 2023
Haziran 2022’de Ignatova, katma Federal Soruşturma Bürosu’nun En Çok Aranan İlk On Listesi’ne girdi ve tutuklanmasına yol açan bilgiler için 100.000 $ ödül teklif edildi.
OneCoin bir aldatmaca olarak ortaya çıktı 2015’te geri döndü, ancak yalnızca 2014’ün 4. çeyreği ile 2016’nın 4. çeyreği arasında yaklaşık 3 milyar dolar karla 4,3 milyar doların üzerinde gelir elde etmeyi başardı.
dergi: Kripto vergileri için en iyi ve en kötü ülkeler – artı kripto vergi ipuçları