Ticaret şirketleri Jane Street Group, Tower Research Capital ve Radix Trading’in Binance’in üç “VIP” müşterisi olduğu bildirildi. aleyhine açılan son dava Amerika Birleşik Devletleri emtia düzenleyicisi tarafından Binance.
5 Nisan Bloomberg’e göre rapor Radix Trading, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) davasında açıklandığı gibi, “konuyla ilgili kişilere” atıfta bulunarak “Ticaret Firması A” iken, Jane Street “Ticaret Firması B” ve Tower Research, “Ticaret Firması C” idi.
CFTC’nin listesindeki firmalar, Binance’e erişebildiği iddia edilen ABD’li müşterilere örnekti.
Önce Wall Street Journal (WSJ) bildirildi 28 Mart’ta Radix Trading’in “Ticaret Firması A” olduğu açıklandı.
Radix’in kurucu ortağı Benjamin Blander, 30 Mart’ta WSJ’ye söyledi rapor Binance’in offshore kuruluşuyla ticaret yaparken bile firmanın yasal olarak hareket ettiğine inandığını söyledi.
CFTC dosyalamada, Binance’in iddia edilen “VIP” muamelesinin daha düşük işlem ücretleri ve daha hızlı ticaret hizmetleri içerdiğini söyledi. Firmalar Binance’e borsada likidite sağladı ve Binance buna karşılık gelen işlem ücreti gelirlerini elde etti.
Bugün CFTC, Binance’i ve kurucusu Changpeng Zhao’yu federal yasayı kasten ihlal etmek ve yasa dışı bir dijital varlık türevleri borsası işletmekle suçladı. Daha fazla bilgi edin: https://t.co/DdczFgvW6A
— CFTC (@CFTC) 27 Mart 2023
CFTC’nin iddiasına göre, ABD ticaret firmalarının Müşterini Tanı (KYC) uyumluluk standartlarından kaçınmasına yardımcı olarak “ABD yasalarının ihlallerini aktif olarak kolaylaştıran” bir stratejinin parçasıydı.
Binance’in, IP adresini gizlemek için bir Sanal Özel Ağ (VPN) aracılığıyla Binance.com’a erişim hakkında bilgi sağlayarak Radix’in uyumluluk kontrollerini atlatmasını sağladığı iddia ediliyor.
İlgili: Dubai düzenleyicisi, Binance’in sahiplik ve yönetişim hakkında bilgi vermesini talep ediyor: Rapor
bu CFTC ticaret ihlallerini üstlendi Binance’in “ticari başarıya ABD yasalarına uyumdan çok” öncelik vermesiyle ortaya çıktı.
Ancak Binance CEO’su Changpeng “CZ” Zhao iddiaları şiddetle reddetti 28 Mart’ta bir takip gönderisinde uyum ve piyasa manipülasyonu ihlalleri.
CZ’nin CFTC Şikayetine Yanıtıhttps://t.co/iIoDR70IT9
— Binance (@binance) 27 Mart 2023
dergi: ABD icra daireleri kriptoyla ilgili suçları kızıştırıyor