Alameda Research, FTX US ve FTX Trading’i temsil eden hukuk ekipleri, Bahamalar merkezli FTX Digital Markets aleyhine şikayette bulundular ve şirketin, şirketin mülkiyeti sorununu gizlemek için paravan varlık olarak kullanılan “sahte bir girişim” olduğunu iddia ettiler.
FTX borçluları, Delaware Bölgesi için Amerika Birleşik Devletleri İflas Mahkemesi’ne 19 Mart’ta yapılan bir dosyada, FTX Digital Markets’in (FTX DM) ve ortak geçici tasfiye memurlarının (JPL’ler), Bahama kolunun FTX.com’un “yapıcı sahibi” olduğunu iddia ettiğini söylüyor. fiat ve kripto varlıkların yanı sıra diğer fikri mülkiyet. Şikayete göre, FTX DM’nin bu “asılsız iddiaları”, şirketin ABD’de iflas davası devam ederken “FTX.com müşterilerine ve FTX Borçlularının diğer tüm alacaklılarına zarar verecektir”.
“JPL’lerin FTX.com’un mülküne sahip olma iddiası, büyük ölçüde, FTX DM’nin FTX Group’un merkezi olduğu şeklindeki yanlış önermeye dayanan yapıcı, hakkaniyete dayalı ve diğer belgesel olmayan argümanlara dayanmaktadır.” “Hiçbir şey gerçeklerden bu kadar uzak olamaz. FTX DM, doğrudan kurumsal ana şirketi olan Debtor FTX Trading tarafından kurulan, sahip olunan ve işletilen kripto para borsasında, müşteriden müşteriye işlemler için sınırlı ‘eşleştirme’ hizmetleri sağlayan kısa ömürlü bir sağlayıcıdan başka bir şey değildi.”
Şikayet iddia ediyor:
“FTX DM, FTX Grubu içinde ekonomik bir hiçti. FTX DM de yasal bir hükümsüzlüktü. FTX DM’nin kendine özgü tarihi, kurumsal formun kötüye kullanılmasının klasik bir örneğidir. Borçluların müşterilerini dolandırmak için bir komployu kolaylaştırmak için bir paravan olarak yaratıldı.”
Mahkeme başvurusunun bir parçası olarak, borçlular, FTX DM’nin iflas davasının merkezindeki mülkte “mülkiyet menfaati” olduğunu iddia edecek bir karar istiyor. Buna ek olarak hukuk ekibi, eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’in ABD’deki cezai ve hukuki suçlamalarına atıfta bulunarak, “büyük çaplı dolandırıcılığın ortaya çıkması durumunda cezai ve sivil maruz kalmasını” en aza indirmeyi amaçlayan Bahamalı yetkililerle bağlantıları olduğunu iddia ediyor.
John Ray’in ekibi Bahamalar JPL’ye (FTX Digital Markets) dava açıyor
Esasen ana borsaya kimin sahip olduğu konusunda bir anlaşmazlık.
Hayal kırıklığı, bunu kendi başlarına çözemezlerdi ve şimdi alacaklıların parasını her iki tarafta da anlamsız avukat kavgaları için kullanıyorlar. pic.twitter.com/PYKoeTFmEz
— FTX 2.0pium (FTX Alacaklısı) (@AFTX alacaklısı) 20 Mart 2023
FTX Group, Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu’ndan bir gün sonra, 11 Kasım’da ABD’de iflas başvurusunda bulundu. FTX DM’nin varlıklarını dondurdu ve firmanın kaydını askıya aldı. Daha sonra ülkenin yüksek mahkemesi atamaları onayladı PricewaterhouseCoopers’tan Kevin Cambridge ve Peter Greaves’in FTX DM davası için geçici tasfiye memuru olarak görev yapması.
İlgili: FTX tasfiye memurları, borsanın Bahamalar’da 2,4 milyon dolarlık ‘araç filosu’ tuttuğunu bildirdi
Bankman-Fried, ABD’deki suçlamaları kabul etmezken, federal mali düzenleyiciler tarafından açılan hukuk davaları ertelendi SBF’nin Ekim ayındaki duruşmasına kadar. Eski FTX CEO’su şu anda 250 milyon dolarlık bir kefaletle serbest, ancak sık sık mahkemeye çıktı şifreli mesajlaşma uygulamaları ve sanal bir özel ağ kullandığı keşfedildikten sonra kefalet konusunun yeniden gözden geçirilmesi için.