New York, Brooklyn’deki federal mahkeme, eski bir yatırım bankacısı ve tescilli komisyoncuyu, sahte kripto para yatırımlarından kar vaat ederek ve yaşam tarzını finanse etmek için alınan fonları kötüye kullanarak çok sayıda yatırımcıyı dolandırmakla suçladı.
Mahkemedeki belgeler, sanık Rashawn Russell’ın kripto yatırımlarına artan ilgiyi yatırımcıları yanıltmak için kötüye kullandığını iddia ediyor. Russell, birçok yatırımcıyı fiat birikimlerini kripto para birimlerine yeniden yatırmaya ikna etti ve genellikle önemli veya “garantili” getiriler vaat etti. Ancak Russell’ın yatırımcıların parasını kişisel yaşam tarzını finanse etmek için kötüye kullandığı iddia ediliyor.
Amerika Birleşik Devletleri’nin New York Doğu Bölgesi avukatı Breon Peace, mahkemenin eski bankacıya karşı davayı takip etme niyetini açıkladı:
“İddia edildiği gibi Russell, kripto para birimi yatırımlarına yönelik talebi, yaşam tarzını finanse etmek için çok sayıda yatırımcıyı dolandırmak için bir plana dönüştürdü. Bu Ofis, dijital varlık piyasalarındaki yatırımcılara karşı bu planları işleyen dolandırıcıları agresif bir şekilde takip etmeye devam edecek.”
Russell, eski bir yatırım bankacısı ve Mali Sektör Düzenleme Kurumu’na kayıtlı bir komisyoncu olarak güvenilirliğine dayanarak yatırımcıları sahte kripto para birimi yatırım planı hakkında ikna ettikten sonra, iddiaya göre paralarını kumar oynamak ve diğer yatırımcılara geri ödeme yapmak için kullandı.
Binaen ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından paylaşılan bilgilere göre Russell, tedbirsiz yatırımcıları kripto yatırımlarının durumu hakkında yanıltmak için belgeler üretti. Sahtecilik, bir bankanın web sitesinin bir görüntüsünü sahte bakiyeleri ve banka havalesi onaylarını gösterecek şekilde değiştirmeyi içeriyordu.
Russell suçlu bulunursa en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. DOJ ayrıca diğer yatırımcılardan iddia edilen suçun kurbanı olduklarından şüphelenmeleri halinde kendilerine ulaşmalarını istedi.
İlgili: Bitcoin, Donald Trump’ı geçti, Amerika’daki silahlar: Google Trends
6 Nisan’da Washington Eyaleti Finansal Kurumlar Departmanı tüketiciyi koruma uyarısı yayınladı Kripto borsası Eucoinotrade’e karşı.
Rapora göre Eucoinotrade, kullanıcılardan hesaplarını yükseltmek ve para çekmek için ödeme yapmalarının istendiği bir “gelişmiş ücret dolandırıcılığı” sağladı. Kullanıcılar para yatırmada herhangi bir sorun yaşamazken, para çekmeye çalışırken sorunlarla karşılaştılar.