Binance, Mart ayının başlarında Amerika Birleşik Devletleri Senatörlerinden gelen ve bilançosu da dahil olmak üzere ülkedeki kripto para borsası operasyonları hakkında bilgi isteyen bir mektubu yanıtladı.
Binaen 18 Mart tarihli bir rapora göre, Binance’in yanıtı talep edilen finansal verileri içermiyordu. Bloomberg, isimsiz bir kaynaktan, mektupta yer almamasına rağmen borsanın bilgileri ABD düzenleyicilerine gönderdiğini öğrendi.
14 sayfalık belgede, Binance baş strateji sorumlusu Patrick Hillman borsanın uyum geçmişini derinlemesine inceliyor, önceki hataları fark ediyor ve şirketin geçmiş yıllarda sağlam Müşterini Tanı ve Kara Para Aklamayı Önleme politikaları oluşturduğunu iddia ediyor. Ancak yanıt, senatörün Binance’in şeffaf olmaması konusundaki endişelerini gideremedi.
Hillman mektupta şunları kaydetti:
“Binance, Ağustos 2021 ile Kasım 2022 arasında kullanıcı işlemlerini ve profillerini gerçek zamanlı olarak (…) taramak için yerleşik üçüncü taraf sağlayıcıların hem dahili araçlarını hem de araçlarını kullanıyor. Binance, işlem izleme uyarıları sonucunda 54.000’den fazla işlemi durdurdu.”
2 Mart’ta Elizabeth Warren liderliğindeki üç ABD senatörü Binance CEO’suna bir mektup gönderdi Changpeng “CZ” Zhao ve Binance.US CEO’su Brian Shroder, Binance’in faaliyetleriyle ilgili endişelerini dile getiriyor ve şirketlerin bilançolarını istiyor.
Senatörlere göre, Binance ve Amerikan kolunun ABD düzenleyicilerinden, yaptırımlardan kaçmaya çalıştığına ve en az 10 milyar dolarlık kara para aklamayı kolaylaştırdığına dair kanıtlar var. Senatörler mektupta, “Binance’ın mali durumu hakkında kamuya açık olan bu kadar az bilgi, borsanın yasa dışı mali faaliyetlerin yuvası olduğunu gösteriyor” diye yazdı.
Binance daha önce iki şirketin bağımsız yönetim ve operasyonlara sahip ayrı kuruluşlar olduğunu belirtmişti.
Senatörün talepleri arasında “2017’den günümüze tüm Binance ve Binance iştiraki bilançoları” ile Kara Para Aklamayı Önleme ve benzeri politikalar ve Binance ile Binance.US arasındaki ilişkiye dair belgeler yer aldı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Şubat ayında soruşturma başlatıldı Binance CEO’su Changpeng Zhao ile bağlantılı olduğu iddia edilen ticaret firmalarıyla ilgili olarak Binance.US’a. Soruşturma raporu Binance’in arkasında olduğunu ileri sürdü Binance.US hesabından CEO Changpeng Zhao tarafından yönetilen bir ticaret firmasına yaklaşık 400 milyon dolarlık fon transferi.