Borsa platformu Binance ve CEO’su Changpeng Zhao, Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından düzenlemeleri ihlal etmekle suçlanmadan hemen önce, platformun cüzdanlarından neredeyse bir milyar dolarlık kripto para ayrıldığı bildirildi.
Thanefield Capital verilerine göre araştırma27 Mart Pazartesi günü 15:00 UTC’de meydana gelen Binance CFTC iddianamesinden birkaç saat önce, merkezi borsalarda alışılmadık derecede büyük bir miktar çekildi. İddianameden önceki 12 saat içinde Binance, Kraken, Coinbase ve Bitfinex gibi platformlardan yaklaşık 1,5 milyar dolar ayrıldı. Yarısından fazlası veya 850 milyon doları Binance’ten çekildi.
Duyurudan sadece bir saat sonra Binance, ek olarak 240 milyon doların çekildiğini gördü. Nansen’in verilerine göre son 24 saatte sadece Ethereum tabanlı fonlarda 400 milyon dolardan fazla para çekildi.
Bununla birlikte, Binance hala 63,36 milyar dolar değerinde kripto para varlığına sahip: Buna 2 milyar doların üzerinde USDT, 17 milyar dolar değerinde Bitcoin ve 8,1 milyar dolar değerinde Ether dahildir.
CFRC Binance’e dava açtı ve ABD Illinois Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesinde CZ. Komisyona göre, bu Binance’in işini araştırmak 2021’den beri şirket, türev düzenleyiciye uygun şekilde kaydolmayarak düzenleyici yükümlülüklerini yerine getiremedi. Binance’in en az 2019’dan beri ABD vatandaşları için Bitcoin, Ether ve Litecoin’de işlem yaptığı iddia ediliyor.
İlgili: Binance’e karşı açılan CFTC davasında gözden kaçırmış olabileceğiniz 7 ayrıntı
Dünyanın en büyük kripto borsası, Kara Para Aklamayı Önleme kurallarına bağlılığını inceleyen İç Gelir Servisi (IRS) ve federal savcılar tarafından da soruşturuluyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance’in ABD’li tacirlerin kayıtlı olmayan menkul kıymetlere erişmesine izin verip vermediği konusunda kendi soruşturmasını yürütür.
Changpeng Zhao iddiaları çoktan reddetti CFTC’den, kripto borsasının “kar amaçlı ticaret yapmadığını veya hiçbir koşulda piyasayı ‘manipüle etmediğini'” savundu.