Titanium Blockchain’in Kaliforniya merkezli CEO’su, mahkum dört yıl hapis cezası – yatırımcıların 21 milyon dolarını elinden alan 2018 ilk madeni para arzı (ICO) destanına son verdi.
Adalet Bakanlığı’na göre Titanium Blockchain Infrastructure Services’ı (TBIS) kuran Michael Stollery, TBIS için ilk madeni para teklifini içeren bir “kripto para dolandırıcılık planında” kilit bir figürdü – Adalet Bakanlığı’na göre 2017 sonu ile 2018 başı arasında gerçekleştirildi.
Yatırımcılar, ICO’ya katılmak için BAR adı verilen bir kripto para birimi satın aldı. Adalet Bakanlığı’na göre, Amerika Birleşik Devletleri’nden ve denizaşırı ülkelerden yaklaşık 21 milyon dolar toplandı.
Bununla birlikte, 2018’de Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) şikayetinde Stollery, diğer suçlamaların yanı sıra ICO’yu düzenleyiciye kaydetmemekle suçlandı.
Temmuz 2022’de, o yalvardı “dolandırıcılık planındaki” rolü nedeniyle bir kez menkul kıymetler dolandırıcılığından suçlu.
TBIS teknik incelemelerinin bazı yönlerini tahrif ettiğini ve TBIS web sitesine sahte müşteri referansları yerleştirdiğini ve bunların yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezervi ile yanlış bir şekilde iş ilişkileri iddia ettiğini itiraf etti – bunların tümü, yatırımcıları TBIS’in meşruiyeti ve kâr beklentileri konusunda yanıltmaya hizmet etti.
SEC’e göre, kredi kartı faturaları ve Hawaii’deki kat mülkiyeti için faturalar gibi ilgisiz harcamaları ödemek için bir kısmını kullanarak ICO yatırımcılarının fonlarını kendisininkiyle karıştırdığını da itiraf etti.
20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olmasına rağmen, bunun yerine olaya karıştığı için toplam dört yıl üç ay hapis yatacak.
İlgili: Euler Finance istismarcısı çalınan 58.000’den fazla Ether’i iade etti
SEC yaptırımları artırıyor
SEC, son yıllarda kripto para birimi alanına karşı eylemleri artırıyor.
Binaen Cornerstone Research’e göre, SEC tarafından açılan kripto para birimiyle ilgili davaların sayısı, 2021’deki 20 davadan %50 artışla dijital varlık piyasası katılımcılarına karşı yıl içinde 30 icra davasıyla 2022’de arttı.
Rapor, kripto para birimi uygulamasının, Başkan Gary Gensler yönetimindeki SEC için yüksek bir öncelik olmaya devam ettiğini ortaya koydu. 2022’de ajans, 2021’e göre %50 artışla kripto para birimiyle ilgili 30 yaptırım eylemi başlattı. https://t.co/TAzXIR7Kjt
– Köşe Taşı Araştırması (@Cornerstone_Res) 18 Ocak 2023
2022’deki toplam 30 yaptırım eyleminin 14’ü ilk madeni para tekliflerini (ICO’lar) içeriyordu ve bunların yarısından fazlası bir dolandırıcılık iddiasını içeriyordu.
Cornerstone Research Başkan Yardımcısı Abe Chernin, “ABD Yüksek Mahkemesinin Howey testini uygulamasına dayanarak SEC, ICO ile ilgili kayıt dışı menkul kıymet arzlarında ihraç edilen tokenlerin SEC düzenlemesine ve uygulamasına tabi yatırım sözleşmeleri olduğunu iddia eden davaları sürdürmeye devam ediyor” dedi. ve FinTech uygulamasının eş başkanı.
“Gensler yönetimi altındaki kripto ile ilgili soruşturmalar sırasında SEC’e dış kurum ve kuruluşlardan gelen yardımda bir artış gözlemledik” diye ekledi.
Asia Express: Justin Sun, SEC’e karşı, Do Kwon tutuklandı, 180 milyon oyuncu oyunu dinlendi