Doğu Asya’dan haftalık haber derlememiz, sektördeki en önemli gelişmeleri derliyor.
Binance’in gizli ABD kullanıcıları
27 Mart’ta ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC) yüklü Binance ve kurucusu Changpeng Zhao, federal yasayı kasten ihlal ettikleri ve yasa dışı bir dijital varlık borsası işlettikleri iddiasıyla. 74 sayfalık şikayette CFTC, borsanın ABD kullanıcılarını yasaklayan kamuya açık pozisyonuna rağmen, dahili belgelerin borsa trafiğinin en az %20 ila %30’unun ABD’li müşterilerden geldiğini gösterdiğini iddia etti. Bu, 2020’nin ortalarına kadar yaklaşık üç milyon sözde ABD kullanıcısı anlamına geliyor.
Kripto borsalarının CFTC’ye veya ABD Güvenlik ve Değişim Komisyonu ABD’li müşterileri istemeden önce. Ancak CFTC, Binance’in yöneticilerinin düzenlemelerin Binance’in kurumsal yapısı bağlamında “makul olmadığını” ve bunları atlamanın daha “karlı” olduğunu iddia etmesi nedeniyle Binance’in bu tür bir kararı görmezden geldiğini iddia ediyor.
İddiaların su yüzüne çıkmasından bu yana Chicago kantitatif ticaret firması Radix Trading, Binance’in bünyesine kattığı ve CFTC şikayetinde listelenen üç yüksek hacimli ticaret firmasından biri olduğunu doğruladı. bir resmi olarak ifadeBinance, CFTC davasını “beklenmedik ve hayal kırıklığı yaratan” olarak nitelendirdi.
2017 yılında CZ tarafından Çin’de kurulan Binance, düşük ücretli ticaret mekanizmaları ve geniş ürün yelpazesi sayesinde kısa sürede dünyanın en büyük kripto borsası haline geldi. Bununla birlikte, borsa aynı zamanda düzenleyiciler tarafından gevşek müşterini tanı ve kara para aklama önlemleri konusunda yoğun bir incelemeye tabi tutuldu. Pek çok öğe arasında, CFTC, ABD kullanıcılarının ticari faaliyetlerinden elde edilen gelirin dağıtılmasını, medeni para cezalarını ve kalıcı ihtiyati tedbiri istiyor.
Binance ile mücadelede ABD’nin beklenmedik müttefiki
İki büyük süper güç olan ABD ve Çin, insan hakları meselelerindeki hararetli diplomatik tartışmalardan Güney Çin Denizi’ndeki dalgalanan tüylere kadar, günlük küresel ilişkilerde genellikle çok az ortak zemin buluyor. Ancak, görünüşe göre ikisi sonunda karşılıklı küçümsemeye değer bir varlık bulmuşlar: Binance.
Aynı sıralarda CFTC, CNBC’nin 23 Mart tarihli bir raporuna göre Binance’te ifşa edilmediği iddia edilen milyonlarca ABD’li kullanıcıyla ilgili soruşturmasını açıkladı. kurmak Binance çalışanlarının veya gönüllülerinin, Çin Anakarası kullanıcılarının borsanın KYC doğrulamasından kaçması için teknikler paylaştığı iddia ediliyor.
Paylaşılan teknikler, bir hesap oluşturmak için sahte konut adresleri, VPN’ler, Çinli olmayan bağlı e-posta adreslerinin kullanımını ve ardından onu bir Çin ulusal kimliğine geri bağlamayı içerir.
Kripto para borsaları, web sitelerinin engellenmesi ve büyük sosyal platformların “Binance” içeren anahtar kelime aramalarını yasaklaması nedeniyle 2017’den beri Çin’de yasaklandı.
Aynı hafta bir soruşturma Financial Times, Binance’in 2017’de taşınmasına rağmen Anakara Çin ile önemli bağları olduğunu iddia etti. Konuyla ilgili konuşan bir Binance sözcüsü Cointelegraph’a Binance’in “Çin’de faaliyet göstermediğini ve sunucular veya veriler de dahil olmak üzere herhangi bir teknolojiye sahip olmadığımızı” söyledi. Çin’de” ve “Aksine iddiaları şiddetle reddediyoruz.”
![Farklılıklarına rağmen, ABD ve Çin sonunda Binance'e karşı mücadelede ortak bir zemin buldu.](https://cointelegraph.com/magazine/wp-content/uploads/2023/03/image_720.png)
SBF, Çinli yetkililere 40 milyon dolar rüşvet verdiğini iddia etti
Yeni iddianamede dosyalanmış Sam Bankman-Fried’e karşı (SBF), iflas kurucusu kripto para borsası FTXABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen soruşturmada savcılar, SBF’nin Hong Kong merkezli Alameda Research ile ilgili hesapları dondurmak için bir veya daha fazla Çinli hükümet yetkilisine 40 milyon dolar ödediğini iddia etti.
2021’de Çinli yetkililer, bir karşı tarafa yönelik devam eden soruşturmanın bir parçası olarak Alameda Research’ün Çin borsalarındaki ticaret hesaplarındaki 1 milyar dolarlık kripto para birimini dondurduğunu iddia etti. Borsalar 2017’de Çin’de yasaklandı, ancak kullanıcıların fiili yaptırımı ve işten çıkarılması daha sonraya kadar gelmedi.
Hesapların kilidini açmak için aylarca süren başarısız girişimlerden sonra, kendini etkili fedakar ilan eden kişi, görünüşe göre adalet çarklarının biraz yağlanması gerektiği sonucuna vardı. Savcılar, SBF’nin doğrudan emriyle, Kasım 2021’de bir Alameda çalışanının şirketin hesaplarından birinden özel bir cüzdana 40 milyon dolar aktardığını iddia ediyor. Kısa bir süre sonra tüm Alameda ticaret hesaplarının dondurması çözüldü ve SBF hızla rutin ticaret faaliyetlerine geri döndü. Gözden düşmüş kripto yöneticisinin ceza davası 2 Ekim 2023’te yapılacak ve tüm suçlamalardan hüküm giymesi halinde 115 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Ayrıca oku
Çinli blockchain yöneticisinin tecavüz suçlaması
yerel basına göre raporlar 28 Mart’ta Web 3.0 fonu A&T Capital’in kurucu ortağı ve kripto para borsası OKX’in eski yatırım direktörü Jun Yu, şu anda Çinli yetkililer tarafından cinsel suistimal iddiaları nedeniyle cezai soruşturma altında.
Yu bildirildi sol suçlamaların ardından A&T Capital’deki rolü. Suç duyurusuna göre olay, Yu’nun arabasının, Çin’in Hangzhou kentinde yıl içinde belirsiz bir zamanda, kurban olduğu iddia edilen Bayan Wan’ın kullandığı bir araca çarpmasıyla başladı. “Güzelliği” tarafından büyülenen Yu, daha sonra Bayan Wan’dan “tazminatı tartışmak” için WeChat bağlantısını istedi.
Daha sonra Yu, defalarca Bayan Wan’ı akşam yemeğine davet etmek için istekte bulundu ve o da bunu kabul etti. Yetkililer, görüşme sırasında Yu’nun, üst düzey Çin Komünist Partisi yetkilileriyle olan bağlantıları hakkında böbürlenirken Bayan Wan’a aşırı miktarda alkol alması için baskı yaptığı iddia ediliyor. Daha sonra Yu bir taksi çağırdı ve kadını, tecavüze uğradığı iddia edilen yakındaki bir otele götürdü.
Yu, iddia edilen olaydan kısa bir süre sonra, belki Yu’nun haberi olmadan Çin Anakarası ile aktif bir iade anlaşması olan bir ülke olan Singapur’a kaçtı. Hangzhou polisinin olay yerinde derhal tutuklanmasıyla sonuçlanan kanıtlar bulduğu bildirildi.
A&T Capital 2021’de kuruldu ve 2022’de 100 milyon dolarlık fon sağladı. Fon, Mysten Labs veya Sui Network, Scroll ve BitKeep gibi önemli kripto projelerine yatırım yaptı.
Firma o zamandan beri yasa dışı veya ahlaksız faaliyetlere karşı “sıfır tolerans” gösterdiğini ve olayla ilgili olarak kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmanın yanı sıra kendi bağımsız soruşturmasını başlatacağını belirtti. Jun Yu daha önce Mart 2018’den Temmuz 2019’a kadar OKX’te yatırım direktörü olarak çalışmıştı.
![Jun Yu'nun Twitter hesabı.](https://cointelegraph.com/magazine/wp-content/uploads/2023/03/Screenshot-2023-03-30-150412.png)