ABD savcıları, beş yıldır devam eden bir kripto gölge bankacılığı davasındaki bir yönetici için uzun bir hapis cezası istiyor.
18 Nisan’da ABD Bölge Savcısı Damian Williams dosyalanmış 20 Nisan’da yapılması planlanan Reginald Fowler’ın cezasından önce bir talep.
Minnesota Vikings NFL takımının eski azınlık sahibi olan Fowler, aslen tutuklandı ve suçlandı 2019 yılında lisanssız para gönderme işi yaptığı iddiasıyla banka dolandırıcılığı, yasa dışı para transferleri ve gölge bankacılık uygulamalarına bağlı komplo ile.
Williams, hükümet adına en az yedi yıl hapis cezası talep ediyor. Ancak, o önerildi suçun ciddiyetini yansıtmak için 15 ila 20 yıl arasında bir süre.
Fowler, kripto gölge bankası olduğu iddia edilen Panama merkezli Crypto Capital Corp çatısı altında 2018 yılında Global Trading Solutions (GTS) adlı bir şirket kurdu.
Ruhsatsız para aktarıcılık yapmak ve finans kuruluşlarını aldatmakla suçlandı. Crypto Capital aracılığıyla, iddiaya göre sağlanan gölge bankacılık hizmetleri Bitfinex, Binance, CEX.io ve QuadrigaCX dahil olmak üzere birçok kripto borsasına.
Dosyalamaya göre, Şubat ve Ekim 2018 arasında GTS ve Crypto Capital, lisanssız kripto firmaları için ABD bankacılık sistemine yasa dışı erişim sağlayan yaklaşık 750 milyon dolarlık kripto para birimi işlemlerini gerçekleştirdi.
Crypto Capital’in başkanı Ivan Manuel Molina Lee, 2019’da tutuklandı kara para aklama ve Kolombiyalı bir uyuşturucu karteline karışma şüphesiyle.
Crypto Capital önemli bir oyuncuydu. dava Bitfinex’in müşteri fonlarındaki 850 milyon dolarlık kaybı açıklamaması ile ilgili. Bu dava, Şubat 2022’de firmaların 18,5 milyon dolar para cezası ödemesine ve New York ticaret operasyonlarını kapatmasına karar verilmesiyle sonuçlandı.
İlgili: Crypto Capital’in NFL sanığı suçlu kabul etmeye açık, ancak 371 milyon dolar için değil
2020’de Fowler tüm suçlamaları reddetti ve 5 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldı, ancak Nisan 2022’de yeniden suçunu kabul etti. Cezası yaklaşırken Williams şu sonuca vardı:
“Reginald Fowler ciddi suçlar işledi. Yalnızca en az 84 ay hapis gibi önemli bir tutukluluk süresi bu ciddiyeti yansıtabilir, hukuka saygıyı geliştirebilir ve yeterli caydırıcılık sağlayabilir.”
Eylül 2022’de Fowler 6 ay erteleme istedi ciddi bir tıbbi duruma atıfta bulunmak.
Dergi: Kripto düzenlemesi: Son söz SEC Başkanı Gary Gensler’a mı ait?