Avrupa Birliği milletvekilleri, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için anonim kripto transferlerine 1.000 euro (1.083 $) sınır getiren yeni yasa tasarısını kabul ettiler.
Binaen 28 Mart’ta yayınlanan bir Avrupa Parlamentosu bildirisine göre, sınır, bir müşteri tanımlanamadığında bir kripto varlık transferi için geçerli olacaktır. Nakit işlemler de 7.000 Euro (7.585 $) ile sınırlandırılacak.
Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi paketinin Nisan ayında yapılacak bir genel kurul toplantısında onaylanması planlanıyor. Bundan sonra yasa tasarılarının nihai şekli için müzakerelere başlanacağı belirtildi.
Bugün önemli bir oylama yapıldı. @Europarl_EN kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele alanında.
Bu, özellikle #NFT ve kripto platformları. İplik pic.twitter.com/qP95NsQ3Cw
— Aurore Lalucq (@AuroreLalucq) 28 Mart 2023
Haziran 2022’de kurulan Avrupa Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu’nun (AMLA), sonunda kuralları uygulayacaktı.
“Bizim için, yeni otoritenin ulusal denetçilerle çok yakın işbirliği yapması ve birkaç üye ülkede faaliyet gösteren finans sektöründeki en riskli kripto varlık hizmet sağlayıcılarını ve şirketlerini doğrudan denetlemesi önemlidir.” söz konusu AMLA eş raportörü Emil Radev.
Kripto varlıkları da dahil olmak üzere anonim araçlarla ilgili metin, milletvekilleri tarafından 99 lehte, sekiz aleyhte ve altı çekimser oyla ezici bir çoğunlukla onaylandı.
Yeni kabul edilen metin, tasarının getirilmesinin özellikle kripto varlık yöneticilerinden daha fazla şeffaflık ve uyumluluk gerektireceğini gösteriyor. Şunlara dikkat çekti:
“Bankalar, varlık ve kripto varlık yöneticileri, emlak ve sanal emlak komisyoncuları ve üst düzey profesyonel futbol kulüpleri gibi kuruluşların müşterilerinin kimliğini, sahip olduklarını ve şirketi kimin kontrol ettiğini doğrulaması gerekecek.”
Ayrıca, sektörlerin kendi iş alanları dahilinde kara para aklama ve terörün finansmanı ile ilgili belirli riskler belirlemeleri ve bu ilgili bilgileri merkezi bir sicile iletmeleri gerektiği de kaydedildi.
İlgili: Avrupa Komisyonu, metaverse’de ‘sağlıklı rekabeti’ sağlayacak
Bu, Avrupa Bankacılık Federasyonu’ndan (EBF) sonra gelir. bir kağıt yayınladı 28 Mart’ta geleceğin dijital para ekosistemi ve özellikle perakende dijital avro vizyonunu ayrıntılarıyla açıkladı.
EBF, dijital euro için üç katmanlı bir model önerdi: Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) rolü ve iki endüstri seviyesi. ECB’nin rolü, daha sonra özel sektör tarafından geliştirilen ve işletilen bir “Endüstri Düzeyi B” ile Tek Euro Ödemeler Alanı ile etkileşimde bulunmak olacaktır.
İlgili bir haberde, Avrupa Birliği’nin kripto kuralları seti – Kripto Varlık Piyasaları yönetmeliği – hakkındaki son oylama – yakın zamanda Nisan 2023’e ertelendi.
Bu, Avrupalı milletvekillerinin daha önce Kasım 2022’den Şubat 2023’e erteleyen prosedürü yeniden planladıkları ilk sefer değil.