Crypto.com müşterisi kimdi? yanlışlıkla borsadan 6.95 milyon dolar gönderdi 2021’de ve ardından bir harcama çılgınlığına girdiği iddia edilen Avustralya’da, hala açıklanmayan 2 milyon dolarlık fona rağmen kefaletle serbest bırakıldı.
Victoria Bölge Mahkemesinde savcılar 20 Mart’ta yargıcı, Jatinder Singh’in ülkeden kaçmamasını sağlamanın tek yolunun hapis cezası olacağına ikna etmeye çalıştı.
Crypto.com’un hatası, Bulgaristan merkezli bir çalışanın yanlışlıkla transfer etmesiyle ortaya çıktı. 100 $ geri ödeme olması gereken şey yerine hesabına 6,95 milyon $ Mayıs 2021’de. Melbourne’lu adamın parayla dört ev ve bir araba satın aldığı ve bir kısmını denizaşırı ülkelere gönderdiği iddia ediliyor.
Savcılar, Singh’in mali olarak ülkeden kaçmak için motive olduğunu çünkü yalnızca 4,9 milyon dolar geri kazanıldığını savundu. binaen Herald Sun’dan bir rapora.
Mahkeme, kayıp 2 milyon dolardan 1,45 milyon dolardan fazlasının açık denizden Malezya’ya kaydırıldığına inanılıyor.
Kıdemli Memur Conor Healy yargıca, Singh’in “henüz geri alınmamış ödenmemiş paraya erişimi olabileceğini” söylerken, savcı Peter Botros, Singh’in vizesiz yaşadığı ve ailesi olmadığı için “kabul edilemez” bir kaçma riski taşıdığını savundu. Avustralya’da ve tutuklanmadan önce işsizdi.
Ancak Yargıç Daniel Holding, bunun Singh’i parmaklıkların arkasına koymak için yeterli olmadığını düşündü. Bunun yerine Singh’in Hindistan pasaportuna el koymanın ve Hindistan Büyükelçiliği’nde yeni bir pasaport başvurusunda bulunmasını engellemenin yeterli olacağını açıkladı:
“Pasaportu olmaması veya pasaport başvurusunda bulunmaması şartı varsa… ülkeden kaçmayı nasıl başarıyor?”
Singh, fonların aktarıldığı banka hesabının sahibi olan ortağı Thevamanogari Manivel ile birlikte bir dizi hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya.
Her ikisi de suçlamaları kabul etmedi. Bir Crypto.com yarışmasıyla 7 milyon doları haklı olarak kazandıklarını iddia etmeye devam ediyorlar.
Olay, Mayıs 2021’de meydana gelirken, Aralık 2021’deki yıllık denetime kadar keşfedilmedi.
Singapur merkezli kripto para borsası, o zamandan beri Victoria Yüksek Mahkemesinde kayıpları telafi etmek için hukuk davası açtı.
Victoria Yüksek Mahkemesi fonların şirkete iade edilmesi gerektiğine karar verdi.